En Côte d’Ivoire, Li Kesen, ressortissant chinois, interpellé et condamné pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Une importante somme d’argent et plusieurs devises étrangères ont été découvertes à son domicile. Il n’a pas été en mesure de justifier la possession de 636 586 000 Francs CFA en espèces ainsi que d’autres devises.
Côte d’Ivoire : 636 586 000 Francs CFA en espèces découverts au domicile d’un ressortissant chinois
7 ans de prison et une amende d’un milliard neuf cent neuf millions sept cent cinquante-huit mille (1 909 000 758 000) Francs CFA. C’est la peine infligée à Li Kesen, reconnu coupable de fraude fiscale et blanchiment de capitaux en Côte d’Ivoire. Le tribunal a ordonné la saisie des biens du prévenu au profit de l’Etat et son expulsion du territoire.
Il a été condamné conformément aux dispositions des articles 171 du Livre des procédures fiscales, 9, 184, 187, 196, 199 et 202 de l’ordonnance n°2023-875 du 23 novembre 2023 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive en vigueur en Côte d’Ivoire.
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Selon le communiqué du tribunal, la perquisition au domicile du Chinois Li Kesen a permis de saisir des numéraires ainsi composés :
- six cent trente-six millions cinq cent quatre-vingt-six mille (636 586 000) Francs CFA en espèces ;
- vingt mille (20 100) Euros ;
- cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-neuf (147 489) Yuans (Chine) ;
- un million trois cent trente-cinq mille (1 335 000) Wons (Corée) ;
- deux mille cent cinquante-deux (2 152) Cédís (Ghana) ;
- six cent cinquante (650) Pesos (Mexique) ;
- trois mille deux cent soixante-dix (3 270) Dollars (Hong Kong) ;
- quatre cents (400) Dinars (Tunisie) ;
- trente-deux (32) Ringgits (Malaisie) ;
- soixante-quinze (75) Roupies (Seychelles) ;
- trente (30) Dirhams (Émirats Arabes) ;
- dix (10) Birrs (Éthiopie) ;
- dix (10) Pounds (Égypte) ;
- cent (100) Ariarys (Madagascar) ;
- cent-vingt (120) Bahts (Thaïlande).
« Le sieur Li Kesen n’a pu justifier l’origine des fonds et l’enquête financière minutieusement menée par les officiers de police judiciaire a fait ressortir des faits de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux », a indiqué le tribunal.
